ANTIRICICLAGGIO è la nuova soluzione di informazione e di approfondimento, che supera il concetto tradizionale di banca dati, grazie alla combinazione tra un'esperienza d'uso semplice e intuitiva e la completezza e l’autorevolezza dei contenuti.
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche) che identifica il coinvolgimento di un soggetto su eventi o fatti alla base del rischio-riciclaggio.
Sono inclusi tutti i reati con riflesso patrimoniale ed i reati di natura fiscale (IV Direttiva Antiriciclaggio). Di seguito l’elenco sintetico dei servizi che compongono il report:
L’identificazione del Titolare Effettivo risponde ad un preciso obbligo della normativa antiriciclaggio. Il servizio identifica per le imprese iscritte in Camera di Commercio i titolari di quote superiori al 25% (quote rilevanti), ricostruendo partecipazioni nascoste e nidificate o le cariche maggiormente influenti nella conduzione d’impresa.
Pochi minuti dopo la richiesta (REAL TIME).
Consente il consumo illimitato di tutti i servizi No Risk senza anticipare denaro o effettuare ricariche. L’addebito, tramite SSD/RID, viene effettuato solo quando avviene un consumo (pay per use).
Per attivare questa modalità di acquisto è necessario compilare l'ordine nel carrello a zero e seguire le indicazioni.
Questa modalità prevede l’acquisto di un credito (tagli da 100,00 - 250,00 – 500,00 €) da cui verranno scalati gli importi dei consumi effettuati.
Con il prepagato è possibile utilizzare tutti i prodotti della piattaforma No Risk ad eccezione di visure immobiliari standard o ad uso legale, deposito bilancio e gestione pratiche.
Il Prepagato può essere acquistato direttamente on line seguendo le procedure degli importi prestabiliti.
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