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ANTIRICICLAGGIO

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ANTIRICICLAGGIO è la nuova soluzione di informazione e di approfondimento, che supera il concetto tradizionale di banca dati, grazie alla combinazione tra un'esperienza d'uso semplice e intuitiva e la completezza e l’autorevolezza dei contenuti.

Quantità

 

Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)

 

Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

 

Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)

GUIDA ALL'USO

esempio Report Reputazionale Persona (RRP) 

Report Reputazionale Persona (RRP) 

Insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche) che identifica il coinvolgimento di un soggetto su eventi o fatti alla base del rischio-riciclaggio.

Sono inclusi tutti i reati con riflesso patrimoniale ed i reati di natura fiscale (IV Direttiva Antiriciclaggio). Di seguito l’elenco sintetico dei servizi che compongono il report:

  • Rilievi di natura negativa: rilievo di soggetti coinvolti in reati di natura patrimoniale e colpiti da sanzioni finanziarie internazionali; controllo di soggetti e aziende collegate al gioco online non autorizzato e fuori normativa; individuazione di agenti assicurativi e promotori finanziari su cui si rilevino sanzioni gravi o radiazione dall'albo professionale
  • Rilievi di natura informativa: segnalazione di soggetti collegati a fatti giudiziali su imprese decretati da un tribunale: procedure concorsuali di natura negativa (concordati, stati di insolvenza, …)
  • Persona Esposta Politicamente (PEP): elenco di soggetti individuabili come PEP (in ambito nazionale e locale) secondo quanto indicato nel recente Decreto DL90/2017 (politici eletti e nominati, ambasciatori, dirigenti politici, dirigenti aziende pubbliche, amministratori società partecipate ..) ed elenco dei familiari e delle persone collegate a persona esposta politicamente (PEP)
  • Eventi negativi: controllo di affidabilità effettuato su dati ufficiali di Camera di commercio e Agenzia delle entrate (protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli immobiliari)

esempio Report Titolare Effettivo 

Titolare Effettivo

L’identificazione del Titolare Effettivo risponde ad un preciso obbligo della normativa antiriciclaggio. Il servizio identifica per le imprese iscritte in Camera di Commercio i titolari di quote superiori al 25% (quote rilevanti), ricostruendo partecipazioni nascoste e nidificate o le cariche maggiormente influenti nella conduzione d’impresa.

Tempi di evasione

Pochi minuti dopo la richiesta (REAL TIME).

Modalità di acquisto

Unlimited

Consente il consumo illimitato di tutti i servizi No Risk senza anticipare denaro o effettuare ricariche. L’addebito, tramite SSD/RID, viene effettuato solo quando avviene un consumo (pay per use).

Per attivare questa modalità di acquisto è necessario compilare l'ordine nel carrello a zero e seguire le indicazioni.

Prepagato da 100 €, 250 € o da 500 €

Questa modalità prevede l’acquisto di un credito (tagli da 100,00 - 250,00 – 500,00 €) da cui verranno scalati gli importi dei consumi effettuati.

Con il prepagato è possibile utilizzare tutti i prodotti della piattaforma No Risk ad eccezione di visure immobiliari standard o ad uso legale, deposito bilancio e gestione pratiche.

Il Prepagato può essere acquistato direttamente on line seguendo le procedure degli importi prestabiliti.

GUIDA ALL'USO

Contratto di fornitura

253958

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